As investigações da Delegacia de Roubos e Furtos demonstraram que o acusado, Rafael de Souza Ferreira, e outros dois gerentes do mesmo banco, montaram uma organização criminosa especializada em fraudes de transações bancárias para recebimento de vantagens indevidas das contas de clientes.
O juízo da 27ª Vara Criminal da Capital expediu um mandado de prisão preventiva contra o ex-gerente.Ao tomarem conhecimento da morte do correntista, os autores simularam o
resgate do seu fundo de previdência, transferindo os valores para as
contas pessoais de seus cônjuges, por meio de cheques administrativos. A
fraude foi detectada pelo mecanismo de segurança da instituição
bancária, que acionou a delegacia especializada, que deu início às
investigações. Os policiais descobriram que os acusados compraram
imóveis e veículos, sendo que Rafael Ferreira comprou uma residência de
luxo na zona norte do Rio, usando para a compra, dinheiro desviado de
correntistas.
De
acordo com as investigações, o criminoso também foi até a casa da viúva
do cliente e tentou induzi-la a assinar um documento declarando que seu
falecido marido tinha o desejo de doar determinada quantia aos gerentes
da instituição bancária. A mulher negou e, junto com seu advogado,
foram ameaçados. Por conta disso, o ex-gerente também está sendo
investigado pelo crime de coação no curso do processo.
Todos
os envolvidos foram denunciados por furto duplamente qualificado,
associação criminosa e lavagem de capitais, inclusive, com pedido de
sequestro de bens. Os outros dois gerentes da instituição bancária ainda
não foram localizados pela polícia.
